Суд повернув бухгалтерці девелопера «КУБ» одеситів Олега Невзорова та Михайла Партикевича (Riviera Development Group) 1,85 млн грн, 62 тис. євро та 19 тис. доларів. БЕБ вилучило ці кошти разом із 25 картками чотирьох банків.
Слідчий суддя Хаджибейського райсуду Одеси зняв арешт з усього майна, яке детективи БЕБ вилучили з салону Hyundai Sonata на вулиці Академіка Корольова, 76/1. Йдеться про готівку, дві платіжки від 19 травня, два телефони та 25 банківських карток.
У судовій ухвалі жінка значиться як економіст і бухгалтер девелоперської компанії «Одеком Девелопмент». Водій автомобіля назвався водієм тієї ж фірми. На момент події жоден з них не мав статусу підозрюваного: вона проходила як свідок у податковій справі, а він взагалі не мав процесуального статусу в сусідньому провадженні. Детектив БЕБ на засідання не з’явився і заперечень не надав.
Що саме знайшли в авто
Адвокат розклала купюри таким чином: 1,25 млн грн та вся іноземна валюта — це особисті заощадження клієнтки, призначені «на конвертацію». Чоловік у 2017–2020 роках мав статус ФОПа і задекларував 6,38 млн грн доходу — відповідні декларації долучили до матеріалів справи. Решта 600 тис. грн та дублікати карток, за словами захисту, належали клієнтам-підприємцям. Бухгалтерка «Одекому» за довіреностями знімає готівку для ФОПів — це її службові обов’язки. Суддя прийняв цю версію.
Як виникла справа
Провадження БЕБ № 72024161020000016 відкрили 16 грудня 2024 року за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). У 2022 році ОК «ЖБК «Морський 1» не відобразило в декларації дохід від передачі квартир і послуг, через що потенційна недоплата податку на прибуток становила 23,66 млн грн. Паралельно ТОВ «Югстрой СУ-1» за 2023–2024 роки нібито завищило собівартість і недоплатило 5 млн грн податків.
7 серпня директору «Югстрой СУ-1» (Голонжині Наталі Віталіївні) уже повідомили підозру за менш тяжкою частиною статті 212. За два дні до цього компанія погасила борг перед державою: 2,67 млн і 2,37 млн грн податку плюс 151 тис. грн штрафу. Після цього прокурор подав до Приморського суду клопотання про звільнення директорки від відповідальності через відшкодування шкоди. Приморський суд планував розглянути угоду 31 серпня.
Що в цій історії викликає найбільше запитань
25 карток чотирьох банків у однієї бухгалтерки, яка «за довіреністю» перевозить готівку клієнтам-ФОПам, і суд, який сприйняв це як звичайну трудову функцію, оскільки БЕБ навіть не з’явився на засідання, щоб заперечити.
Податкову справу порушили в грудні 2024-го, обшук авто провели в травні 2026-го, а підозру директору підрядника вручили в серпні — вже після того, як він повністю розрахувався з бюджетом. Бухгалтерку з валютою так і не перевели в підозрювані. Гроші їй повернули раніше, ніж слідство встигло пояснити, з якою метою їх вилучали.
