Read in English
Техніку ТОВ «Намоменті Крипто» вилучили під час обшуку в дніпровському бізнес-центрі Stroom. За матеріалами слідства, приміщення може бути пов’язане з мережею шахрайських кол-центрів, оператори яких виманювали гроші громадян під виглядом працівників банків і державних установ.
Кримінальне провадження № 42025160000000144 розслідує слідче управління поліції в Одеській області. Його кваліфікували за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Водночас усі наведені обставини є версією слідства й мають бути доведені в установленому законом порядку.
За версією правоохоронців, в Україні діяли організовані групи, які використовували орендовані офіси, сайти та комп’ютерну техніку для заволодіння коштами громадян. Надалі гроші могли легалізувати через офісні компанії.
Окремий епізод стосується мережі в Запорізькій області. У матеріалах провадження описані офіси в бізнес-центрах, сотні операторів і дзвінки людям в Україні, Європі та Азії. Співробітники таких кол-центрів, як стверджує слідство, представлялися працівниками банків або державних структур, виманювали персональні дані й інформацію про рахунки. Для цього, зокрема, могли використовувати фішингові посилання, після чого кошти переказували з онлайн-банкінгу на заздалегідь підготовлені рахунки.
Правоохоронці також описують ієрархічну структуру, конспірацію та відпрацьовані способи винесення або знищення доказів у разі появи поліції. Якщо ці обставини підтвердяться, йдеться не про випадкові шахрайські дзвінки, а про організовану систему, побудовану для масового виманювання грошей.
Один з обшуків провели в Дніпрі, на вулиці Липинського, 4, на п’ятому поверсі бізнес-центру Stroom. Вилучене майно прокурор відніс до ТОВ «Намоменті Крипто». За наведеними даними, компанія має статутний капітал усього 1 000 грн і була зареєстрована за три місяці до обшуку. Саме вона фігурує як власник обладнання з офісу, який слідство пов’язує з мережею кол-центрів.
Інший обшук відбувся в Черкасах, на вулиці Смілянській, 21/1, на третьому поверсі. Вилучене майно пов’язали з ТОВ «Дата Консалтинг» — код ЄДРПОУ 43158684. У реєстрі директором компанії вказаний Андрій Ігорьович Глигало, а юридичною адресою — Черкаси, вулиця Добровольського, 1, а не місце проведення обшуку. Статутний капітал підприємства також становить 1 000 грн, а основний КВЕД стосується дослідження кон’юнктури ринку.
У матеріалах як інші можливі об’єкти мережі фігурують адреси в Запоріжжі та Дніпрі: проспект Соборний, 226 і вулиця Олександрівська, 38 у Запоріжжі; вулиця Паторжинського, 35 та проспект Пилипа Орлика, 16, п’ятий поверх бізнес-центру «Комфорт Сіті», у Дніпрі.
У цій історії ключові питання — хто фактично контролював офіси, кому належала техніка та хто отримував вигоду від можливого шахрайства. Сам факт реєстрації компанії з невеликим статутним капіталом або вилучення обладнання не доводить причетності її керівників до злочину. Однак зв’язок між офісами, обладнанням і юридичними особами потребує чіткого пояснення в межах розслідування.
Техніку ТОВ «Намоменті Крипто» вилучили під час обшуку в дніпровському бізнес-центрі Stroom. За матеріалами слідства, приміщення може бути пов’язане з мережею шахрайських кол-центрів, оператори яких виманювали гроші громадян під виглядом працівників банків і державних установ.
Кримінальне провадження № 42025160000000144 розслідує слідче управління поліції в Одеській області. Його кваліфікували за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Водночас усі наведені обставини є версією слідства й мають бути доведені в установленому законом порядку.
За версією правоохоронців, в Україні діяли організовані групи, які використовували орендовані офіси, сайти та комп’ютерну техніку для заволодіння коштами громадян. Надалі гроші могли легалізувати через офісні компанії.
Окремий епізод стосується мережі в Запорізькій області. У матеріалах провадження описані офіси в бізнес-центрах, сотні операторів і дзвінки людям в Україні, Європі та Азії. Співробітники таких кол-центрів, як стверджує слідство, представлялися працівниками банків або державних структур, виманювали персональні дані й інформацію про рахунки. Для цього, зокрема, могли використовувати фішингові посилання, після чого кошти переказували з онлайн-банкінгу на заздалегідь підготовлені рахунки.
Правоохоронці також описують ієрархічну структуру, конспірацію та відпрацьовані способи винесення або знищення доказів у разі появи поліції. Якщо ці обставини підтвердяться, йдеться не про випадкові шахрайські дзвінки, а про організовану систему, побудовану для масового виманювання грошей.
Один з обшуків провели в Дніпрі, на вулиці Липинського, 4, на п’ятому поверсі бізнес-центру Stroom. Вилучене майно прокурор відніс до ТОВ «Намоменті Крипто». За наведеними даними, компанія має статутний капітал усього 1 000 грн і була зареєстрована за три місяці до обшуку. Саме вона фігурує як власник обладнання з офісу, який слідство пов’язує з мережею кол-центрів.
Інший обшук відбувся в Черкасах, на вулиці Смілянській, 21/1, на третьому поверсі. Вилучене майно пов’язали з ТОВ «Дата Консалтинг» — код ЄДРПОУ 43158684. У реєстрі директором компанії вказаний Андрій Ігорьович Глигало, а юридичною адресою — Черкаси, вулиця Добровольського, 1, а не місце проведення обшуку. Статутний капітал підприємства також становить 1 000 грн, а основний КВЕД стосується дослідження кон’юнктури ринку.
У матеріалах як інші можливі об’єкти мережі фігурують адреси в Запоріжжі та Дніпрі: проспект Соборний, 226 і вулиця Олександрівська, 38 у Запоріжжі; вулиця Паторжинського, 35 та проспект Пилипа Орлика, 16, п’ятий поверх бізнес-центру «Комфорт Сіті», у Дніпрі.
У цій історії ключові питання — хто фактично контролював офіси, кому належала техніка та хто отримував вигоду від можливого шахрайства. Сам факт реєстрації компанії з невеликим статутним капіталом або вилучення обладнання не доводить причетності її керівників до злочину. Однак зв’язок між офісами, обладнанням і юридичними особами потребує чіткого пояснення в межах розслідування.
У бізнес-центрі Stroom у Дніпрі вилучили техніку компанії, яку слідство пов’язує з мережею шахрайських кол-центрів
