Адміністратора ТСЦ МВС №2143 на Закарпатті Дениса Шимона викрили на незаконному збагаченні в розмірі 24,8 млн грн.
Дружина оформила спа-готель, а сім’я понад тисячу разів знімала валюту за кордоном.
Шимон працює в органах внутрішніх справ з 2005 року, а в поліції — з 2015-го. 2 березня 2021 року він став заступником начальника відділу поліції з превентивної діяльності Рахівського райвідділу (капітан). Після початку повномасштабного вторгнення одразу звільнився. З 20 липня 2022 року — у сервісному центрі МВС на Закарпатті.
За даними податкової, його офіційний дохід з 1998-го по 2021 рік становив 1,3 млн грн, а в дружини — лише 130,5 тис. грн. У декларації за 2021-й він уже задекларував 900 тис. грн готівки, дружина — 775 тис. НАЗК зазначає, що такі суми не могли накопичитися лише із зарплат і продажу автомобілів.
Спа-комплекс біля села Данилово
20 лютого 2020 року батько Шимона, Василь Васильович, добровільно передав державі ділянку площею 1 879 кв. м у селі Данилово (урочище Байлово). Того ж року землю оформила на себе невістка Анна. 28 липня 2020-го вона зареєструвалася як ФОП (діяльність: хліб, оренда, готелі, авто, меблі). Наступного дня тесть заснував у Чехії компанію Damarito s.r.o. зі статутним капіталом 1 000 крон (управління нерухомістю та будівництво).
20 липня 2022 року дружина подала повідомлення про початок будівництва спа-комплексу «власними силами» з кошторисом 7,69 млн грн. У жовтні 2023-го вона задекларувала завершення робіт, а в липні 2024-го оформила право власності: спа-готель площею 617,5 кв. м та лазню 28,4 кв. м. У декларації чоловіка готель оцінено в 6,7 млн грн, лазня — у 311 тис. грн.
Дружина стверджувала, що кошти надали батьки. НАЗК перевірило їхні доходи та не визнало це джерелом походження коштів на весь об’єкт.
“Картковий туризм”, який не сходиться
За 2022–2024 роки родина провела через рахунки 22,3 млн грн з невстановлених джерел. За кордоном зняли 13,08 млн грн. Різницю в 9,22 млн грн Шимон пояснив курсовою різницею.
НАЗК врахувало ліміти НБУ (12,5 тис. грн на тиждень). Щоб вивести 13 млн грн, дружині та родичам потрібно було здійснити щонайменше 1 046 транзакцій — банки це підтвердили. Ринкова маржа «карткового туризму» тоді становила 5–10 %. Навіть за 10 % з обороту максимальний «брудний» прибуток — 1,31 млн грн. Щоб отримати 9,22 млн грн прибутку зі знятих 13 млн, рентабельність мала б сягати 70,5 %, що, за висновком агентства, неможливо.
НАЗК кваліфікувало це як смарфінг — дроблення великих сум для уникнення порогу фінмоніторингу. Кінцевим бенефіціаром визнано самого Шимона: на нього припадає найбільша кількість рахунків, левова частка готівки надходила саме на його рахунки. З 2020 року вся родина (дружина, її батьки та його батьки) діяла з однією метою — будівництво спа та виведення коштів за кордон.
Що не змогли пояснити
НАЗК оцінило набуті за 2022–2024 роки активи так: 22,3 млн грн грошового обігу та спа-комплекс з кошторисом 7,69 млн грн. Загалом — майже 30 млн грн. Законні доходи сім’ї та батьків дружини з 1998-го по 2024 рік становили 5,18 млн грн. Різниця — 24,81 млн грн.
Агентство не встановило, де саме перебуває готівка, вивезена за кордон. Із 9,22 млн грн, що залишилися в Україні, 1,71 млн грн зняли з рахунків, а 7,51 млн грн списали як «життєві потреби». Зв’язку цих 7,51 млн грн із будівництвом спа не виявлено. Ознак необґрунтованих активів у сенсі цивільної конфіскації НАЗК не зафіксувало.
Ознаки незаконного збагачення агентство зафіксувало окремим висновком. Чи буе матеріали передано до НАБУ чи ДБР, у довідці не вказано. Шимон пояснював походження коштів курсовою різницею та допомогою родичів, однак НАЗК ці пояснення відхилило.
