Групу компаній, пов’язаних із забудовником Гердасом Дубрікасом, викрили на ухиленні від сплати податків за ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 ККУ.
Розслідування розпочалося на підставі акта документальної перевірки ТОВ «Ханбер» (ЄДРПОУ 33311711) за період з 1 січня 2020 року по 31 липня 2023 року. Під час перевірки встановили:
— завищення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 5,815 млн грн (зокрема за 2020–2022 роки);
— заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, на 8,133 млн грн.
Зазначені суми утворилися внаслідок фінансово-господарських операцій із контрагентами, які, за даними слідства, не виконували реальних будівельних робіт. Серед них — ТОВ «Будівельні Індустрії Плюс», ТОВ «ПБГ «Еталон Буд», ТОВ «Альтокорк», ТОВ «БК Аккерман», ТОВ «Спецбудмонтаж-777» та ТОВ «Одеський будівельний альянс».
Слідство вважає, що через ланцюг цих компаній було оформлено податкові накладні на виконання робіт для ТОВ «Ханбер» та ТОВ «Ханбер Трейд» на загальну суму 41,23 млн грн, у тому числі ПДВ — 6,87 млн грн. Деякі з «підрядників» мали ознаки фіктивності: адреси масової реєстрації, відсутність фактичного місцезнаходження, директор, який помер ще до подання останньої звітності, а також номінальна засновниця, яка визнала, що зареєструвала компанію за винагороду і не брала участі в її діяльності.
ТОВ «Ханбер» і ТОВ «Ханбер Трейд» пов’язані між собою та з проєктами під брендом Graf Development. Серед об’єктів — ЖК «Дербі» (Derby Style House) на Фонтанській дорозі, ЖК «Мангеттен», «Приморські Сади» в Крижанівці та інші клубні будинки. Кінцевим бенефіціаром структур вказують громадянина Литви. У відкритих джерелах неодноразово повідомляли про зупинку будівництва окремих об’єктів цього забудовника та скарги інвесторів.
Засновником ТОВ «Ханбер Трейд» є ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ханнер-Схід». До лютого 2017 року директором «Ханнер-Сходу» був Дубріцкас Гердас, який до березня 2010 року також очолював «Ханбер Трейд».
Він також був директором ТОВ «Будівельні технології майбутнього», серед засновників якого — ТОВ «Берег-Груп», одним із засновників якого є чинний заступник голови Одеської обласної ради Олег Радьковський.
Наразі підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ вже отримав директор та бенефіціар ТОВ «Будівельні індустрії плюс» Сергій Давидович Добрєв. Чоловік заздалегідь мобілізувався до ЗСУ у 53-річному віці. Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
