Read in English
ДБР порушило кримінальне провадження проти кількох постачальників безпілотників для Збройних сил України, яких підозрюють у незаконному міжнародному продажу дронів без необхідної ліцензії, а також в імпорті БПЛА в Україну без сплати митних зборів. Поки правоохоронці розслідують можливі порушення, фігуранти справи намагаються зачищати сліди своєї діяльності в інтернеті.
Публікуємо деталі цієї історії, щоб розібратися, хто стоїть за постачанням безпілотників, які порушення перевіряє ДБР та чому інформація про діяльність фігурантів почала зникати з мережі.
Виявлено функціонування організованої злочинної групи, що налагодила імпорт БПЛА, шляхом необґрунтованого застосування звільнення від митних платежів і сплати ПДВ та подальшої реалізації без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, за сприяння митників.
Фірми мають ознаки фіктивного підприємства. Наприклад, одна з них зареєстрована в лютому 2023 року. Її власник та керівник – колишній працівник медичної та освітньої сфери з Дніпра. На підприємстві відсутній головний бухгалтер, штат працівників: два, відсутня реєстрація як платника ПДВ (вживаються заходи щодо реєстрації), відсутні операції з придбання та реалізації товарів, підприємство відсутнє за місцем реєстрації та місцеперебуванням складських приміщень, дохід за 2023 рік менше ніж 1 млн грн, відсутня участь в державних закупівлях.
Разом із тим, відправник вказаної категорії товарів з Польщі має ознаки фіктивного підприємства, зокрема зареєстровано 17 квітня 2023, засновник та керівник – тренер з фізичної підготовки.
За результатами аналізу митних декларацій встановлено завищення вартості ідентичних БПЛА майже втричі, що також може свідчити про налагодження механізму виведення валютних коштів за кордон.
Детективи також вивчають економічну діяльність ТОВ «Бойові Птахи України», ТОВ «Модуль 5»,ТОВ «ВНА Трейд». Усі компанії зареєстровані в Києві.
Варто зазначити, що ТОВ «ВНА Трейд» змінило вид діяльності з початком війни.
Що стосується компанії «ВНА Трейл», то вона взагалі займається продажем парфумерії та косметики. При цьому основним видом діяльності зазначено «46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами».
Власник Михайло Ніколенко має ще пару салонів краси у столиці, а єдиний тендер було укладено у 2020 році з ДП «Управління житловими будинками» Управління справами апарату Верховної Ради на скромну суму 12,3 тис. грн. При цьому володіє компанія виробничими потужностями для виготовлення БПЛА — питання риторичне.
Про компанію «Модуль 5» відомо лише те, що вона надає цілий спектр послуг у будівельній галузі. Її засновник Андрій Зброй також володіє компаніями ODESD2 (дизайнерське бюро), Zbroy drones і продакшен Zbroy films.
